小心資深騙徒就在你身邊

如果說投資機構販賣的是未來與夢想

那金融業販賣的則是根深蒂固的信任感

夢碎了  可以再織一個夢

信任感  一旦連根被拔起…

感謝公司  繼雷曼之後再一次遠離風暴

 

 

美國再爆龐氏騙局 台灣移民涉案 永豐金等多家銀行被牽連

鉅亨網編輯查淑妝‧台北綜合報導
2 009 / 04 / 16 星期四 08:25

宣稱掌理40億美元投資基金的美國台灣移民DannyPang(譯音彭丹尼)，涉嫌透過台灣永豐金控(2890-TW)等多家銀行集資數以億計美元，經營龐氏騙局。彭丹尼被懷疑是個資深騙徒，以往曾因虧空公款和挪用投資者金錢而被解僱。

美國《華爾街日報》指出，42歲的彭丹尼在台灣出生，母親來自傢具業世家。2002年，彭丹尼與美國商人鄭希佩(譯音)和其他 5名生意夥伴，於加州成立「私募基金管理集團」(PEM集團)，主要業務是以折扣價收購老年人的保單，在投保者死亡後收取保單的賠償金。

自2004年成立首個基金以來，PEM集團透過台灣的銀行籌得數億美元的資金。基金提供高於市場息率的票據，銀行還可將其轉售散戶。報導指出，受理的銀行包括永豐金控、台中商業銀行(2812-TW)、華南金控(2880-TW)和渣打集團的一個分支。PEM集團宣稱，並無在美國集資。

香港《文匯報》報導， PEM集團將籌集得來的資金，投資於美國企業債券、分時(time-share)房產投資和購買人壽保單。2007年，公司業務出了岔子，前主席阿布巴卡爾說，由於人人活得長壽，保單回報不理想，為了發放台灣投資者的超高利率，PEM集團利用新基金的資金，償還表現不理想的基金，龐氏騙局由此開始。

阿布巴卡爾說，創辦 PEM的彭親口對他說：「我想你知道，我們正處於龐氏騙局中。」彭氏宣稱會做好其他投資，來解決問題。阿氏後來繼續追問管理事宜，但遭到架空，並於同年被解僱。

PEM集團最近得悉阿布巴卡爾向傳媒爆料，企圖要他收回言論。如果他願意改口並證明《華爾街日報》停止追查，PEM集團願意給他50萬美元，但阿布巴卡爾最終拒絕。

《華爾街日報》指出，彭丹尼涉嫌行騙的案件不止於此。早在90年代中期，他成為風險資本公司SkyCapital合夥人，根據地設在加州聖馬特奧和台灣。公司主席兼行政總裁徐邁克(譯音)指控彭迫他開立證券戶口，然後盜用部分金錢。

1997年6月，Sky Capital即將結束矽谷一項投資，徐在電郵中披露，彭冒充他和投資對象的行政總裁簽名，盜取投資戶口300萬美元。徐與彭對質，彭只說「需要那筆錢」了事。彭還親赴台灣面見董事局坦承盜用公款。徐其後透過充公彭的股份，收回大概2/3被盜資金。後來，彭遭公司解僱。